赛博体育福建南平太阳电缆股份有限公司 2023年年度陈诉摘要

　　今年度陈诉摘要来自年度陈诉全文，为整个别会本公司的规划功劳、财政景遇及异日生长谋划，投资者应该到证监会指定媒体当心阅读年度陈诉全文。

　　公司经本次董事会审议通过的利润分派预案为：以722333700为基数电缆，向全面股东每10股派发掘金盈余1.6元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

　　电线电缆筑造业是国民经济中最大的配套行业之一，是呆滞行业中仅次于汽车行业的第二大财富。电线电缆产物广博利用于电力、能源、兴办、交通、通讯、汽车以及石油化工等界限，其生长受国际、国内宏观经济境况、国度经济策略、财富策略走向以及各合系行业生长景遇的影响，与国民经济的生长亲昵合系，跟着国度电网开发、新能源发电开发、交通步骤开发等的进入，以及财富布局调节升级等带来电线电缆新增加点，给电线电缆行业生长带来市集机会。

　　太阳电缆创筑于1958年，是我国从事电线电缆坐蓐史书最为永远的企业之一赛博体育，是寰宇“五一”劳动奖状得回单元、寰宇质地照料优良企业、寰宇首批520家“重合同取信用”企业，是福筑省内最大的归纳性电线电缆坐蓐基地，是电力、通讯、交通、国防等行业合系中心开发项主意要紧配共同伴。公司要紧产物积年正在福筑省处于市集主导职位，品牌、质地赛博体育福建南平太阳电缆股份有限公司 2023年年度陈诉摘要、发售汇集等各方面较之其他市集比赛敌手拥有较大上风。

　　公司要紧以电线电缆为主贸易务，公司产物要紧有500KV及以下交联聚乙烯绝缘电力电缆、核电站电缆、风力电缆、35～500KV海底电力电缆、海底光电复合电缆、柔性直流海底电缆和兴办用线、装置用电缆、数据电缆、排挤线多种规格，要紧用于输送电能、通报音信和筑造种种电机、电器、仪表所弗成短少的对象，具备为国表里各级中心工程供给全方位配套的才力。

　　上述财政目标或其加总数是否与公司已披露季度陈诉、半年度陈诉合系财政目标存正在庞大区别

　　公司第十届董事会第四次聚会，聚会审议通过了《合于全资子公司包头市太阳满都拉电缆有限公司招揽统一太阳电缆（包头）有限公司的议案》，应允对属下两家全资子公司奉行整合，2023年10月，两家子公司招揽统一事项实现，获得了由包头市青山区市集监视照料局换发的《贸易牌照》。全部实质详见巨潮资讯网。

　　本公司及董事会全面成员确保音信披露的实质实正在、确凿、完好，没有伪善纪录、误导性陈述或庞大脱漏。

　　福筑南平太阳电缆股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十四次聚会于2024年4月9日上午采用现场聚会式样正在南平市延平区工业途102号公司办公大楼一楼聚会室召开赛博体育。本次聚会由公司董事长李云孝先生纠统一主办，聚会合照于2024年3月29日以专人递送、传真、电子邮件等式样投递给全面董事、监事和高级照料职员。应参与聚会董事11名，本质参与聚会董事7名，董事陈培堃先生因作事出处委托董事李云孝先生代为出席并行使表决权、董事孙立新先生因作事出处委托董事张平仙先生代为出席并行使表决权、董事童锦治姑娘因作事出处委托董事马丕忠先生代为出席并行使表决权、独立董事阎孟昆先生因作事出处委托独立董事徐兆基先生代为出席并行使表决权。公司片面监事和片面高级照料职员列席了本次聚会。本次聚会的纠合、召开切合《中华公民共和国公国法》和《公司章程》的相合划定。

　　公司独立董事向董事会提交了《2023年度独立董事述职陈诉》，并将正在公司2023年度股东大会进取行述职，经与会董事郑重审议，以投票表决式样逐项表决通过了以下议案：

　　《2023年度董事会作事陈诉》可参阅公司正在巨潮资讯网（）披露的《2023年年度陈诉》的“第三节照料层磋议与明白”。

　　公司2023总体规划景况为：公司贸易收入1,354,466.33万元，公司利润总额为公民币23,591.34万元，税后净利润公民币17,558.93万元，每股净资产为公民币2.63元，每股收益为公民币0.24元。

　　《合于补选公司第十届董事会独立董事的通告》详见公司指定音信披露媒体《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（）。

　　《2023年年度陈诉摘要》详见公司指定音信披露媒体《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（）。《2023年年度陈诉》详见巨潮资讯网（）。

　　经华兴司帐师事宜所（非常浅显共同）审计，福筑南平太阳电缆股份有限公司（以下简称“公司”）2023年度母公司告竣归属于母公司股东的可供分派净利润为公民币125,158,614.47元，提取10%的法定红利公积金计公民币12,515,861.45元，2023年度可供分派的净利润为公民币112,642,753.02元，加上2022年腊尾未分派利润公民币267,478,668.47元，公司本质可供股东分派的净利润为公民币380,121,421.49元。

　　依照《公司章程》《上市公司拘押指引第3号—上市公司现金分红》等合系分红划定，确保股东宁静合理回报，维系公司延续规划和长久生长须要及公司异日生长景遇，公司拟定的2023年度利润分派计划为：以截止2023年12月31日公司股份总数722,333,700股为基数，以公司未分派利润向公司全面股东按每10股派发掘金股利公民币1.6元（含税），合计派发掘金股利公民币115,573,392.00元，糟粕未分派利润结转下一年度。

　　依照公司财政陈诉内部担任庞大缺陷的认定景况，于内部担任评判陈诉基准日，不存正在财政陈诉内部担任庞大缺陷，董事会以为，公司已遵守企业内部担任典范体例和合系划定的恳求正在全盘庞大方面保留了有用的财政陈诉内部担任。依照公司非财政陈诉内部担任庞大缺陷认定景况，于内部担任评判陈诉基准日，公司未发掘非财政陈诉内部担任庞大缺陷。自内部担任评判陈诉基准日至内部担任评判报密告出日之间未爆发影响内部担任有用性评判结论的身分。

　　9、审议并通过《合于拟续聘华兴司帐师事宜所（非常浅显共同）为公司2024年度审计机构的议案》。

　　《合于拟续聘华兴司帐师事宜所（非常浅显共同）为公司2024年度审计机构的通告》详见公司指定音信披露媒体《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（）。

　　10、审议并通过《合于公司2024年下半年及2025年上半年向金融机构融资的议案》。表决结果为：11票应允；0票辩驳；0票弃权。

　　《合于公司向金融机构申请融资的通告》详见公司指定音信披露媒体《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（）。

　　11、审议通过《合于为子公司包头市太阳满都拉电缆有限公司供给担保的议案》，表决结果为11票应允；0票辩驳；0票弃权。

　　《合于为子公司包头市太阳满都拉电缆有限公司供给担保的通告》详见公司指定音信披露媒体《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（）。

　　12、审议并通过《合于固定资产整理及核销坏账的议案》。表决结果为：11票应允；0票辩驳；0票弃权。

　　福筑南平太阳电缆股份有限公司（以下简称“公司”）为夯实公司资产，依照《企业司帐原则》的划定，现拟对片面资产实行核销，核销失掉共计3,600,536.26元，全部景况如下：

　　子公司包头市太阳满都拉电缆有限公司对原值640,076.12元，累计折旧608,586.77元，净值为31,489.35元的30项资产实行整理，获得整理收入50,282.02元赛博体育，整理净收益为18,792.67元。

　　公司及子公司对云南正林实业集团有限公司等13家公司成为本色坏账的实行收账治理，共核销坏账10,797,459.27元，原已按年限计提了8,473,824.41元坏账计划，因而裁减2023年利润2,323,634.86元。

　　上述核销资产，共计裁减公司2023年度税前利润3,600,536.26元，归属母公司浅显股股东的全盘者权柄将裁减2,700,402.20元。以上财政数据及司帐治理最终以经司帐师事宜所审计的结果为准。

　　13、审议并通过《合于公司及子公司操纵片面闲置自有资金实行现金照料的议案》。

　　《合于公司及子公司操纵片面闲置自有资金实行现金照料的通告》详见公司指定音信披露媒体《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（）。

　　《合于发展商品期货套期保值营业的通告》详见公司指定音信披露媒体《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（）。

　　15、审议并通过《合于批改的议案》。表决结果为：11票应允；0票辩驳；0票弃权。

　　《异日三年（2024年度-2026年度）股东分红回报谋划》详见巨潮资讯网（）。

　　本次司帐策略改动是依照财务部宣布的划定对公司司帐策略实行相应改动，切合国度公法规则的合系恳求，公司本次司帐策略改动使得财政陈诉加倍客观、公道地响应公司的财政景遇和规划功劳，不存正在损害公司及全面股东益处的境况。

　　《合于司帐策略改动的通告》详见公司指定音信披露媒体《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（）。

　　《合于操纵自有资金实行证券投资的通告》详见公司指定音信披露媒体《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（）。

　　21、审议并通过《合于召开2023年度股东大会的议案》。表决结果为：11票应允；0票辩驳；0票弃权。

　　《合于召开2023年度股东大会的合照》详见公司指定音信披露媒体《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（）。

　　本公司及董事会全面成员确保音信披露的实质实正在、确凿、完好，没有伪善纪录、误导性陈述或庞大脱漏。

　　3、聚会召开的合法、合规性：公司第十届董事会第十四次聚会作出了合于召开本次股东大会的决策，本次股东大会聚会的纠合步骤切合《中华公民共和国公国法》《上市公司股东大会法例》等相合公法、行政规则、部分规章、典范性文献和《公司章程》的划定。

　　（2）汇集投票工夫：通过深圳证券业务所业务编造实行汇集投票的全部工夫为2024年5月9日9：15-9：25，9：30-11：30和13：00-15：00；通过深圳证券业务所互联网投票编造实行汇集投票的全部工夫为2024年5月9日9：15-15：00的大肆工夫。

　　（2）汇集投票：本次年度股东大会将通过深圳证券业务所业务编造和互联网投票编造向公司股东供给汇集局势的投票平台，公司股东可能正在汇集投票工夫内通过投票编造行使表决权。

　　公司股东只可挑选上述投票式样的一种表决式样，统一表决权呈现反复投票的以第一次有用投票结果为准赛博体育。

　　（1）截至2024年5月6日（礼拜一）下昼收市时正在中国证券注册结算有限职守公司深圳分公司注册正在册的公司全面浅显股股东均有权出席股东大会，并可能以书面局势委托代办人出席聚会和参与表决，该股东代办人不必是本公司股东。

　　公司独立董事将正在本次年度股东大会进取行述职。公司第十届董事会独立董事候选人的任职资历和独立性尚需经深圳证券业务所挂号审核无反对，股东大会方可实行表决。

　　（1）上述议案经公司第十届董事会第十四次聚会、第十届监事会第十二次聚会审议通过，全部实质详见公司2024年4月11日正在巨潮资讯网（）披露的合系通告。

　　（2）议案5、6、8、11将对中幼投资者（除上市公司的董、监、高以及孤独或合计持有公司5%以上股份的股东及其类似手脚人以表的其他股东）的表决结果实行孤独计票并予以披露；

　　（3）上述议案为浅显决议事项，须由出席股东大会的股东（搜罗股东代办人)所持有用表决权股份总数的过折半通过。

　　1、注册工夫：2024年5月7日（礼拜二赛博体育，上午9：00-11：00，下昼2：30-5：00）

　　天然人股东亲身出席的，凭自己的有用身份证件、证券账户卡处分注册。天然人股东委托代办人出席的，代办人凭自己的有用身份证件、天然人股东（即委托人）出具的授权委托书和天然人股东的有用身份证件、证券账户卡处分注册。

　　法人股东的法定代表人亲身出席的，凭自己的有用身份证件、法人单元贸易牌照复印件（加盖公章）、证券账户卡处分注册；法人股东委托代办人出席的，代办人凭自己的有用身份证件、法人股东出具的授权委托书（详见附件二）、法人单元贸易牌照复印件（加盖公章）、证券账户卡处分注册。

　　授权委托书由委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签订的，委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签订的授权书或者其他授权文献应该原委公证，并与上述处分注册手续所需文献一并提交本公司。

　　异地股东可能信函或传真式样注册，此中以传真式样实行注册的股东，务必正在同席现场聚会时带领上述资料原件并提交给本公司。

　　正在本次股东大会上，股东可能通过深交所业务编造和互联网投票编造（地方为：）参与投票，汇集投票的全部操作流程见附件一。

　　2、本次议案均为非累积投票议案，对付非累积投票提案，填报表决见地：应允、辩驳、弃权。

　　3、股东对总议案实行投票，视为对除累积投票提案表的其他全盘提案表达不异见地。

　　股东对总议案与全部提案反复投票时，以第一次有用投票为准。如股东先对全部提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的全部提案的表决见地为准，其他未表决的提案以总议案的表决见地为准，如先对总议案投票表决，再对全部提案投票表决，则以总议案的表决见地为准。

　　1、互联网投票编造起先投票的工夫为2024年5月9日（现场股东大会召开当日）上午9：15至下昼3：00。

　　2、股东通过互联网投票编造实行汇集投票，需遵守《深圳证券业务所投资者汇集效劳身份认证营业指引（2016年修订）》的划定处分身份认证，获得“深交所数字证书”或“深交所投资者效劳暗码”。全部的身份认证流程可登录互联网投票编造法例指引栏目查阅。

　　3、股东依照获取的效劳暗码或数字证书，可登录正在划定工夫内通过深交所互联网投票编造实行投票。

　　兹全权委托先生/姑娘(以下简称“受托人”)代办自己(或本单元)出席福筑南平太阳电缆股份有限公司2023年度股东大会,受托人有权依据本授权委托书的指示对该次股东大会审议的议案实行投票表决,并代为签订该次股东大会须要签订的合系文献。本授权委托书的有用刻日为自本授权委托书签订之日起至该次股东大会聚会结果之日止。

　　1、委托人对受托人的指示，以正在“应允”、“辩驳”、“弃权”下面的方框中打“√”为准。若是委托人对某一审议事项的表决见地未作全部指示或者对统一审议事项有两项或两项以上指示的，受托人有权按我方的有趣决策对该事项实行投票表决。

　　本公司及监事会全面成员确保音信披露的实质实正在、确凿、完好，没有伪善纪录、误导性陈述或庞大脱漏。

　　福筑南平太阳电缆股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第十二次聚会于2024年4月9日下昼14时正在福筑省南平市延平区工业途102号公司办公楼聚会室以现场聚会式样召开。本次聚会合照已于2024年3月29日以专人递送、传真、电子邮件等式样投递给全面监事。本次聚会由公司监事会主席张东文先生主办。应参与聚会监事3名，本质参与聚会监事2名，监事杨方姑娘因作事出处委托监事张东文先生代为出席并行使表决权。本次聚会的纠合、召开切合《中华公民共和国公国法》和《公司章程》的相合划定。

　　公司2023总体规划景况为：公司贸易收入1,354,466.33万元，公司利润总额为公民币23,591.34万元，税后净利润公民币17,558.93万元，每股净资产为公民币2.63元，每股收益为公民币0.24元。

　　经核查，监事会以为公司董事会编造和审议公司2023年年度陈诉及其摘要的步骤切合公法、行政规则和中国证券监视照料委员会、深圳证券业务所的相合划定，陈诉实质实正在、确凿、完好地响应了公司的本质景况，不存正在职何伪善纪录、误导性陈述或者庞大脱漏。

　　《2023年年度陈诉摘要》详见公司指定音信披露媒体《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（）。《2023年年度陈诉》详见巨潮资讯网（）。

　　经华兴司帐师事宜所（非常浅显共同）审计，福筑南平太阳电缆股份有限公司（以下简称“公司”）2023年度母公司告竣归属于母公司股东的可供分派净利润为公民币125,158,614.47元，提取10%的法定红利公积金计公民币12,515,861.45元，2023年度可供分派的净利润为公民币112,642,753.02元，加上2022年腊尾未分派利润公民币267,478,668.47元，公司本质可供股东分派的净利润为公民币380,121,421.49元。

　　依照《公司章程》《上市公司拘押指引第3号—上市公司现金分红》等合系分红划定，确保股东宁静合理回报，维系公司延续规划和长久生长须要及公司异日生长景遇，公司拟定的2023年度利润分派计划为：以截止2023年12月31日公司股份总数722,333,700股为基数，以公司未分派利润向公司全面股东按每10股派发掘金股利公民币1.6元（含税），合计派发掘金股利公民币115,573,392.00元，糟粕未分派利润结转下一年度。

　　经核查，监事会以为公司根据合系公法、规则、典范性文献的划定和证券拘押部分的相合恳求，根据内部担任的根基规矩，维系公司本质景况，创设健康了公司各枢纽的内部担任轨造，确保了公司营业运动的平常发展。综上所述，监事会以为公司2023年度内部担任自我评判陈诉整个、实正在、确凿、客观响应了公司内部担任的本质景况。

　　《2023年内部担任自我评判陈诉》详见公司指定音信披露媒体巨潮资讯网（）。

　　福筑南平太阳电缆股份有限公司（以下简称“公司”）为夯实公司资产，依照《企业司帐原则》的划定，现拟对片面资产实行核销，核销失掉共计3,600,536.26元，全部景况如下：

　　子公司包头市太阳满都拉电缆有限公司对原值640,076.12元，累计折旧608,586.77元，净值为31,489.35元的30项资产实行整理，获得整理收入50,282.02元，整理净收益为18,792.67元。

　　公司及子公司对云南正林实业集团有限公司等13家公司成为本色坏账的实行收账治理，共核销坏账10,797,459.27元，原已按年限计提了8,473,824.41元坏账计划，因而裁减2023年利润2,323,634.86元。

　　上述核销资产，共计裁减公司2023年度税前利润3,600,536.26元，归属母公司浅显股股东的全盘者权柄将裁减2,700,402.20元。以上财政数据及司帐治理最终以经司帐师事宜所审计的结果为准。

　　7、审议通过《合于公司及子公司操纵片面闲置自有资金实行现金照料的议案》。

　　经审议，咱们以为：公司为进步资金操纵结果，正在保险公司平日规划、项目开发资金需求的条件下，公司及各全资、控股子公司拟操纵最高总余额不跨越20,000万元公民币姑且闲置自有资金实行现金照料，扩张公司收益，不会对公司规划酿成倒霉营响，不存正在损害公司及全面股东，特殊是中幼股东益处的境况。应允正在额度局限内授权董事长或董事长授权合系职员依照本质须要正在上述额度局限里手使投资计划权并签订合系合同及文献电缆。

　　《合于公司及子公司操纵片面闲置自有资金实行现金照料的通告》详见公司指定音信披露媒体《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（）。

　　《合于发展商品期货套期保值营业的通告》详见公司指定音信披露媒体《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（）。

　　《异日三年（2024年度-2026年度）股东分红回报谋划》详见公司指定音信披露媒体巨潮资讯网（）。

　　经审核，本次司帐策略改动是公司依照财务部合系文献恳求实行的合理改动，切合财务部、中国证券监视照料委员会、深圳证券业务所的合系划定和公司本质景况，其计划步骤切合相合公法、规则和《公司章程》的划定，不存正在损害公司及全面股东益处的境况。

　　《合于操纵自有资金实行证券投资的通告》详见公司指定音信披露媒体《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（）。

　　本公司及董事会全面成员确保音信披露的实质实正在、确凿、完好，没有伪善纪录、误导性陈述或庞大脱漏。

　　福筑南平太阳电缆股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）为撑持子公司营业生长，适度填补坐蓐规划所需的滚动资金，应允为子公司包头市太阳满都拉电缆有限公司（以下简称“太阳满都拉”）正在2024年7月1日至2025年6月30日光阴与银行等金融机构签订的授信额度条约、告贷条约等融资条约项下的债务供给担保，公司担保的债权本金余额最高不跨越公民币10,000万元（含公民币10,000万元），担保的局势为连带职守确保。

　　2024年4月9日召开第十届董事会第十四次聚会，聚会审议并通过了《合于为子公司包头市太阳满都拉电缆有限公司供给担保的议案》，表决结果为：11票应允，0票辩驳，0票弃权。

　　截至2023年12月31日，公司对表担保本质爆发额4,657.50万元，对表担保余额2,282.50万元，占2023腊尾归属于母公司经审计净资产的1.20%。除本次担保表，公司(含全资、控股子公司）无其他对表担保，公司对子公司也无担保。

　　依照《深圳证券业务所股票上市法例》《公司章程》等相合划定，本议案正在董事会表决时，需经全面董事的过折半应允且经出席董事会聚会的三分之二以上董事应允方为通过，本议案正在经董事会审议通事后，无需提交2023年度股东大会审议。

　　3、注册地方：内蒙古自治区包头市青山区包头装置筑造财富园区新谋划区园区南途8号。

　　7、规划局限：许可规划项目：无日常例划项目：电线、电缆、铝杆材、化工资料（除风险品）、电缆盘具、电缆附件筑造和发售；五金交电、浅显呆滞、电器呆滞及对象、仪器仪表、金属资料、兴办资料的发售；磋议效劳、技能效劳；出口本企业自产的种种电线、电缆、铜杆材及其他产物；进口本企业坐蓐、科研所需的原辅资料、呆滞设置、仪器仪表、零配件（依法须经准许的项目电缆，经合系部分准许后方可发展规划运动）。

　　公司本次为太阳满都拉担保的债权本金总额最高为公民币10,000万元，占公司2023腊尾归属于母公司经审计净资产的5.26%。公司倡议股东大会授权董事长李云孝先生全权代表本公司与太阳满都拉的合系贷款银行（即债权人）洽叙、签订合系担保条约（或担保函等形似公法文书，下同）并处分悉数合系手续，该担保条约项下的担保职守概由本公司负责。

　　公司董事会以为，子公司太阳满都拉向银行申请告贷要紧是用于满意该公司的坐蓐规划须要，是依照其规划主意及资金需说景况确定的，有利于该公司长久、有序、强壮地生长。太阳满都拉是公司的子公司，公司为其向银行申请告贷、融资供给担保撑持，有帮于其治理生长营业所需资金的题目，进一步进步企业经济效益，切合公司的完全益处。太阳满都拉具备归还债务的才力，公司为其供给担保的财政危机处于公司可控的局限内，公司为其担保不会损害公司及全面股东的益处。

　　公司2023年5月10日2022年度股东大会通过《合于为子公司包头市太阳满都拉电缆有限公司供给担保的议案》，截止目前对包头市太阳满都拉电缆有限公司供给担保6,270.00万元，公司无其他对表担保，也不存正在担保的债务过期的景况。

　　本公司及董事会全面成员确保通告实质实正在、确凿和完好，不存正在伪善纪录、误导性陈述或者庞大脱漏。

　　福筑南平太阳电缆股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月11日披露《2023年年度陈诉》，为了让恢弘投资者进一步体会公司2023年年度陈诉及规划景况，公司定于2024年4月15日（礼拜一）下昼15：00-17：00正在全景网举办2023年度网上事迹解说会，就公司坐蓐规划、财政景遇、分红景况等实质与投资者实行交换。

　　本次年度陈诉网上事迹解说会将采用汇集长途的式样进行，投资者可登岸全景网“投资者合联互动平台”（）到场本次解说会赛博体育。公司出席本次年度陈诉网上事迹解说会的职员有：董事长李云孝先生、独立董事陈爱贞姑娘、总裁林芳先生、副总裁兼董事会秘书江永涛先生、财政总监石利民先生。

　　为饱满恭敬投资者擢升交换的针对性，公司2023年度网上事迹解说会提前向投资者公然搜集题目。投资者可于2024年4月12日（礼拜五）17：00前探访，或扫描下方二维码，进入题目搜集专题页面。公司将正在2023年度事迹解说会上，对投资者普通体贴的题目实行解答。迎接恢弘投资者踊跃到场本次网上事迹解说会。

　　本公司及董事会全面成员确保音信披露实质的实正在、确凿和完好，没有伪善纪录、误导性陈述或庞大脱漏。

　　本次司帐策略改动是公司依照财务部揭橥的《企业司帐原则诠释第17号》的恳求对原司帐策略合系实质实行改动。本次司帐策略改动不会对公司损益、总资产电缆、净资产等财政目标酿成庞大影响。

　　2023年10月25日，依照中华公民共和国财务部（以下简称“财务部”）揭橥了《合于印发的合照》（财会[2023]21号），划定了“合于滚动欠债与非滚动欠债的划分”“合于供应商融资摆布的披露”“合于售后租回业务的司帐治理”等实质，自2024年1月1日起实施。

　　依照上述司帐原则诠释的合系划定，公司对原司帐策略实行相应改动，并按以上文献划定的生效日期起先推广上述司帐原则。

　　本次司帐策略改动前，公司推广财务部宣布的《企业司帐原则——根基原则》和各项全部认计原则、后续揭橥和修订的企业司帐原则、企业司帐原则利用指南、企业司帐原则诠释通告以及其他合系划定。

　　本次改动后，公司将遵守财务部修订并揭橥的《企业司帐原则诠释第17号》的合系划定推广，其他未改动片面仍遵守财务部揭橥的《企业司帐原则——根基原则》和各项全部认计原则、企业司帐原则利用指南、企业司帐原则诠释通告以及其他合系划定推广。

　　本次司帐策略改动系公司依照财务部宣布的《企业司帐原则诠释第17号》的划定和恳求实行的合理改动，改动后的司帐策略或许加倍客观、公道地响应公司的财政景遇和规划功劳，切合合系公法规则的划定和公司的本质景况，不会对公司的财政景遇、规划功劳和现金流量形成庞大影响，亦不存正在损害公司及股东益处的景况。

　　本次司帐策略改动是依照财务部宣布的划定对公司司帐策略实行相应改动，切合国度公法规则的合系恳求，公司本次司帐策略改动使得财政陈诉加倍客观、公道地响应公司的财政景遇和规划功劳，不存正在损害公司及全面股东益处的境况。

　　经审核，本次司帐策略改动是公司依照财务部合系文献恳求实行的合理改动，切合财务部、中国证券监视照料委员会、深圳证券业务所的合系划定和公司本质景况，其计划步骤切合相合公法、规则和《公司章程》的划定，不存正在损害公司及全面股东益处的境况。

　　本公司及董事会全面成员确保音信披露的实质实正在、确凿、完好，没有伪善纪录、误导性陈述或庞大脱漏。

　　2、投资金额：用于股票投资、新股配售或申购的资金余额不跨越2,000万元，正在上述额度内，资金可能正在董事会决议通过之日起12个月内实行滚动操纵。

　　3、特殊危机提示：本投资无本金或收益确保，正在投资经过中存正在市集危机、滚动性危机等，敬请投资者预防投资危机。

　　公司正在保险平日资金需求，不影响平常例划的条件下，合理操纵自有闲置资金实行新股配售或申购、股票投资，有利于进步公司的资金操纵结果，为公司与股东创作更大的收益。

　　操纵闲置自有资金实行证券投资不跨越公民币2，000万元，正在上述额度内，资金可能正在董事会决议通过之日起12个月内实行滚动操纵。刻日内任偶然间的业务金额（含前述投资的收益实行再投资的合系金额）不应跨越投资额度。

　　投资局限搜罗新股配售或申购、股票投资以及深圳证券业务所（以下简称“深交所”）认定的其他投资动作。

　　本次证券投资事项操纵的资金系公司闲置自有资金，该资金的操纵不会酿成公司的资金压力，也不会对公司平常例划、投资等动作带来影响。

　　公司于2024年4月9日召开了第十届董事会第十四次聚会，聚会审议通过了《合于操纵自有资金实行证券投资的议案》，本次事项不涉及合系业务，该事项经公司董事会审议通事后，公司董事会授权公司照料层正在额度局限里手使投资计划权并签订合系条约及合同。该事项正在董事会审议权限内，无需提交股东大会审议。

　　（2）公司将依照经济大局以及金融市集的改变应时适量的介入，因而投资的本质收益弗成预期；

　　（3）投资产物的赎回、出售及投资收益的告竣受到相应产物价值身分影响，需屈从相应业务结算法例及条约商定，比拟于钱币资金存正在着肯定的滚动性危机；

　　（1）公司已苛厉遵守《深圳证券业务所股票上市法例》《深圳证券业务所上市公司自律拘押指引第1号-主板上市公司典范运作》等合系轨造的恳求，拟定了《福筑南平太阳电缆股份有限公司证券投资及衍生品业务照料轨造》，对公司证券投资业务的规矩、局限、权限、内部计划流程、内部陈诉步骤、资金操纵景况的监视、职守部分及职守人等方面均作了注意划定。

　　（2）公司董事会和股东大会是公司证券投资的要紧计划机构。公司照料层正在董事会或股东大会授权局限内签订证券投资合系的条约、合同。

　　（3）公司财政部卖力危机投资项目资金的筹集、操纵照料，并卖力对质券投资业务合系资金实行照料。

　　（4）公司内审部分卖力对质券投资的审计与监视，按期或不按期的对全盘证券投资发达景况实行整个查验，并依照留意性规矩，合理的估计各项投资不妨爆发的收益和失掉，并向董事会审计委员会陈诉。

　　（6）依照公司坐蓐规划资金操纵策画，正在确保坐蓐规划平常实行的条件下，合理摆布装备投资产物刻日。

　　公司周旋留意投资的规矩，正在饱满保险公司平日规划性资金需求、不影响公司平常例划运动并有用担任危机的条件下，以自有资金适度实行证券投资，有利于进步公司资金收益程度并加强公司结余才力。

　　公司根据财务部揭橥的《企业司帐原则第22号-金融用具确认和计量》《企业司帐原则第39号-公道代价计量》《企业司帐原则第37号-金融用具列报》等司帐原则的恳求，实行司帐核算及列报。

　　本公司及董事会全面成员确保音信披露的实质实正在、确凿、完好，没有伪善纪录、误导性陈述或庞大脱漏。

　　福筑南平太阳电缆股份有限公司（以下简称“公司“）于2024年4月9日召开第十届董事会第十四次聚会，聚会审议并通过了《合于公司及子公司操纵片面闲置自有资金实行现金照料的议案》，应允公司及子公司操纵最高总余额不跨越20,000万元公民币的姑且闲置自有资金实行现金照料，用于购置由银行或其他金融机构刊行的安静性高、滚动性好、危机低、产物投资刻日最长不跨越12个月的理家当物，该议案正在董事会审议权限内，无需提交股东大会审议。全部景况通告如下：

　　为进步资金操纵结果，正在保险公司平日规划、项目开发资金需求的条件下，公司拟操纵姑且闲置自有资金实行现金照料，扩张公司收益。

　　现金照料投资的产物为银行或其他金融机构刊行的安静性高、滚动性好、危机低、产物投资刻日最长不跨越12个月的理家当物。

　　拟操纵最高总余额不跨越公民币20,000万元，正在上述额度内可能滚动轮回操纵。

　　正在额度局限内，公司董事会授权董事长依照本质须要正在上述额度局限内实行使投资计划权并签订合系合同及文献，公司财政部卖力机合奉行和照料。

　　公司将按摄影合划定苛厉担任危机，操纵姑且闲置自有资金实行现金照料,购打通过银行或其他金融机构刊行安静性高、滚动性好、危机较低的低危机的理家当物。

　　公司实行现金照料购置的产物均属于低危机投资种类，公司正在奉行前会原委苛厉的评估，但投资的理家当物不妨存正在策略危机、信用危机、市集危机等常见危机，公司将依照经济大局改变应时适量地介入。

　　1、公司每笔投资事项由董事会授权董事长行使该项投资计划并签订合系合同、条约等各项公法文献，公司财政卖力人卖力全部奉行，其资金支拨手续需苛厉奉行公司相应审批流程。

　　2、公司将苛厉屈从谨慎投资规矩，苛厉筛选投资对象，挑选安静性高、滚动性好的产物实行投资。

　　3、公司财政部将实时明白和跟踪资金投向及发达，及时明白和跟踪产物的净值调动景况，如评估发掘存正在不妨影响公司资金安静的危机身分，将实时选用相应手段，担任投资危机。

　　4、公司内审部分卖力审计、监视资金操纵与保管景况，按期对全盘现金照料产物项目实行整个查验，并向公司董事会审计委员会陈诉。

　　5、董事会应该对投资资金操纵景况实行监视，公司独立董事、监事会有权对资金操纵景况实行监视与查验，须要时可能邀请专业机构实行审计。

　　正在确保公司平常例划资金需乞降资金安静的条件下，合理诈欺片面闲置自有资金购置理家当物，不会影响公司平日规划资金需求及主贸易务的平常发展，理家当物的收益率日常高于活期存款及同期存款利率，有利于进步公司的资金操纵结果，为公司及股东谋取更多的投资回报。

　　本次操纵自有资金实行现金照料事项，经公司第十届董事会第十四次聚会、第十届监事会第十二次聚会审议通过。

　　经审议，咱们以为：公司为进步资金操纵结果，正在保险公司平日规划、项目开发资金需求的条件下，公司及各全资、控股子公司拟操纵最高总余额不跨越20,000万元公民币姑且闲置自有资金实行现金照料，扩张公司收益，不会对公司规划酿成倒霉营响，不存正在损害公司及全面股东，特殊是中幼股东益处的境况。应允正在额度局限内授权董事长或董事长授权合系职员依照本质须要正在上述额度局限里手使投资计划权并签订合系合同及文献。